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帮赌博网站转账 男子涉嫌诈骗终落法网

2021-08-27 13:19 浏览:

(通讯员:何进,)7月24日,樊城市公安局定中门派出所经过两个多月的追查,抓获售卡嫌疑人毕某和上网的徐某,追回李女士在直播平台上冒充朋友帮忙转账被他人骗走的3000元。经查,徐某用自己和他人的银行卡帮助赌博网站转账,涉案金额5800余万元。

今年4月,经营着一家手机配件店的徐,因为生意不好,想找一份兼职来补贴家用。刚开始他只关注微信官方账号和群内淘宝店铺,赚了少量红包。后来,对这个福利不满意的徐,被拖进一个小组,在小组导师的指导下做赌博任务。

所谓的赌博任务,其实就是帮助赌博网站用自己的银行卡转账。徐某在网站绑定银行卡后,诈骗分子将徐某提供的账户绑定到赌博网站的充值弹出窗口。一旦有人在网站上充值,他们会直接将钱充入徐提供的账户,然后徐会将钱转到指定的账户。这一操作的本质是电信诈骗中不可或缺的一环——洗钱。

为了赚更多的钱,徐动了周围人的心思。以500元一张银行卡的价格,他找到了女朋友的同事毕某,买了四张卡。短短3个月,徐用自己的银行卡和毕的银行卡转账5800多万元,获利1.3万元。

目前,徐、毕涉嫌帮助他人实施电信诈骗,将受到法律的严惩。警方提醒广大市民不要贪图小利。如果出租、出借、出售自己的银行卡、支付宝、微信等支付账户和电话卡,一旦被犯罪分子利用,将被追究法律责任。

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